Spoločnosť NatWest čelí žalobe za zlyhanie prania špinavých peňazí súvisiace s platbou v hotovosti vo výške 264 miliónov libier

Natwest

Váš Horoskop Na Zajtra

LONDÝN, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO - 2019/09/21: Pohľad zvonku na NatWest Bank v centre Londýna. NatWest je významnou maloobchodnou a komerčnou bankou vo Veľkej Británii. (Foto Dinendra Haria/Obrázky SOPA/LightRocket prostredníctvom Getty Images)

NatWest sa má dostaviť na súd Westminster Magistrates 'Court 14. apríla(Obrázok: Obrázky SOPA/LightRocket prostredníctvom Getty Images)



Spoločnosť NatWest čelí žalobe kvôli obvineniam, ktoré umožnili vložiť hotovostné prevody v hodnote miliónov libier na účet zákazníka bez toho, aby vzniesli akékoľvek vyšetrovanie podvodu.



City watchdog dnes uviedol, že začalo trestné stíhanie voči banke podporovanej daňovníkmi za to, že nekonala podľa pravidiel prania špinavých peňazí.



Úrad pre finančné správanie (FCA) tvrdí, že na zákaznícky účet NatWest boli vkladané „stále väčšie peňažné vklady“, pričom bolo zaplatených zhruba 365 miliónov libier - z toho približne 264 miliónov libier bolo v hotovosti.

Tvrdí, že systémy a ovládacie prvky NatWestu „nedokázali dostatočne monitorovať a skúmať túto činnosť“, ktorá sa uskutočnila od 11. novembra 2011 do 19. októbra 2016.

Tvrdí to Úrad pre finančné správanie (FCA)

Podľa pravidiel FCA by sa malo vyšetrovanie vykonávať vzhľadom na veľkosť a frekvenciu vkladov (Obrázok: Getty Images)



NatWest sa má objaviť vo Westminster Magistrates ' Súd 14. apríla.

Ide o vôbec prvý prípad, kedy FCA začala trestné stíhanie podľa predpisov o praní špinavých peňazí, a prvýkrát, keď sa pravidlá použili na trestné stíhanie banky.



FCA uviedol, že pravidlá prania špinavých peňazí vyžadujú, aby firmy „určovali, vykonávali a preukazovali náležitú starostlivosť citlivú k riziku a priebežné monitorovanie svojich vzťahov so svojimi zákazníkmi s cieľom predchádzať praniu špinavých peňazí“.

V rámci konania nie sú obvinené žiadne osoby.

Zaregistrujte sa do bulletinu NEWSAM Money a získajte najnovšie rady a novinky

Od univerzálneho kreditu po dovolenku, zamestnanecké práva, aktualizácie cestovania a núdzovú finančnú pomoc - máme všetky veľké finančné príbehy, o ktorých potrebujete vedieť práve teraz.

Zaregistrujte sa tu do nášho bulletinu NEWSAM Money.

Regulátor najskôr upozornil na vyšetrovanie spoločnosti NatWest Group, predtým Royal Bank of Scotland, v júli 2017.

Skupina NatWest, ktorej 62% vlastní vláda po záchrane mamutov na vrchole finančnej krízy, uviedla, že doteraz spolupracovala na vyšetrovaní FCA.

Banka uviedla: „Skupina NatWest berie svoju zodpovednosť za predchádzanie praniu špinavých peňazí tretími stranami mimoriadne vážne a podľa toho významne viacročne investovala do svojich systémov a kontrol finančnej kriminality.“

Pozri Tiež: